FBI investiga pagos de Odebrecht a familiares de líder de partido de gobierno de Maduro

De acuerdo a un acta que reseñó el allanamiento, Correia voluntariamente entregó toda la información en un DVD con casi 5 gigas de información a agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar que participaron en el allanamiento, como parte de la investigación coordinada por la ilegalmente destituida Fiscal General, Luisa Ortega Díaz.

Los documentos entregados por Correia muestran pagos realizados desde febrero de 2014 hasta diciembre de 2016, pero no incluyen todos los pagos que Odebrecht hizo a TSE Arietis. “Hay muchos más pagos que se hicieron y que no están en esos documentos, que se encuentran bajo investigación en varios paíeses, incluyendo Estados Unidos”, dijo a Vértice una fuente familiarizada con las pesquisas.

Agentes del FBI recibieron un importante número de documentos certificados por Odebrecht y el gobierno de Brasilia, y que forman parte de la investigación internacional en la que participa el Departamento de Justicia en Washington, en torno al pago de sobornos por parte de la constructora brasileña.

Los documentos, que incluyen información recabada por la Fiscalía de Venezuela fueron entregados al FBI por Ortega Díaz, durante varios encuentros en Bogotá que sostuvo con enviados especiales de Washington

Uno de los documentos consignados por Ortega Díaz al FBI indica que “con el propósito de participar activamente en las contrataciones públicas de obras de infraestructura, especialmente con la empresa Odebrecht y Pdvsa, aproximadamente en el 2007 Diosdado Cabello utilizó interpuestas personas de su absoluta confianza (familiares) para constituir un grupo de empresas cuya denominación es TSE Arietis CA”.

Aunque el grueso de los pagos, según el dossier de la Fiscalía entregado al FBI, estaban relacionados con la construcción de la línea 2 del Metro de Los Teques, los investigadores no descartan que los familiares de Cabello podrían haber recibido otros contratos gracias a la influencia del dirigente chavista.

Según un informe de la Fiscalía sobre el caso, para recibir pagos, los familiares de Cabello crearon dos empresas en Venezuela (Agroser Arietis C.A. e Inversiones Oportunidades y Negocios ION, C.A., ambas integrantes del grupo Arietis), y tres en España (Bengoechea Inversiones y Patrimonios S.L.; Depósito y Stockage JJ, S.L, e Inversiones Oportunidades y Negocios), constituidas entre 2011 y 2012.

La firma TSE Arietis CA también está inscrita en los registros corporativos de la Florida.

La investigación sobre el Grupo Arietis no es la única que lleva a cabo el Departamento de Justicia norteamericano en relación a Diosdado Cabello. Según el diario norteamericano The Wall Street Journal, existe una investigación federal en curso que implica a Cabello en presuntas actividades de narcotráfico.

El caso de TSE Arietis es apenas uno de una docena de casos de corrupción que implican a altos funcionarios del gobierno venezolano, cuya documentación fue entregada a funcionarios de la administración Trump por la Fiscal Luisa Ortega Díaz, de acuerdo a una fuente con conocimiento directo de las conversaciones.

Aunque Washington ha mostrado un gran interés en el material consignado hasta ahora por Ortega Díaz, ha mantenido su cautela debido a la negativa de la Fiscal venezolana a participar como testigo clave en acusaciones criminales que podrían procesarse en tribunales norteamericanos, basados en la información proporcionada.

Una invitación a visitar Washington cuando la Fiscal recién salió de Venezuela fue puesta en suspenso luego de que Ortega Díaz anunciara a los norteamericanos su decisión de actuar como Fiscal en funciones, y mostrara su desacuerdo en participar como testigo en los casos de presunta corrupción, narcotráfico y/o lavado.

La semana pasada el Departamento de Estado habría negado el permiso de entrada a territorio norteamericano a Ortega Díaz, por razones que todavía se desconocen.

Para leer la nota y revisar documentos visitar Vertice.news

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